[Przejdz do treści]
logo BIPBIP
logo RPLRPL
logo RCLRCL
logo Dziennika UstawDziennik Ustaw
logo Monitora PolskiegoMonitor Polski
WAI
Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

[+] Wyszukiwanie zaawansowane
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Data aktu prawnego: 2018-03-01
  • Data wejścia w życie aktu: 2018-07-13

    z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które weszły w życie z dniem 13 października 2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  • Wdrażane akty prawne UE:

    • 1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w spra-wie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą roz-porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 155);
      2) służy stosowaniu: rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz. Urz. UE L 139 z 29.05.2002, str. 9, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2017, str. 52), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1).

  • Nowelizacje
    • Dz.U. 2024 r. poz. 1222 - (art. 54) Ustawa z dnia 12 lipca 2024 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej
    • Dz.U. 2024 r. poz. 850 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 42) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
    • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 33) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
    • Dz.U. 2023 r. poz. 1285 - (art. 56) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej
  • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1124
    • Dz.U. 2023 r. poz. 326 - (art. 139) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
    • Dz.U. 2023 r. poz. 180 - (art. 43) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
    • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 40) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
    • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2022 r. poz. 835 - (art. 21) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
    • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 766) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 593
    • Dz.U. 2021 r. poz. 2447 - (art. 11) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
    • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 14) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2021 r. poz. 1163 - (art. 8 i art. 11) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1132
    • Dz.U. 2021 r. poz. 815 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2021 r. poz. 187 - (art. 6) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 140) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
    • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 64) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
    • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 43 pkt 2) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 971
    • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 52) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 15 pkt 10, art. 16 pkt 7) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2019 r. poz. 2088 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 32) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 - (art. 8) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1115
    • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 157) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 96) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
    • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 132) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
    • Dz.U. 2018 r. poz. 1499 - (art. 10) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
    • Dz.U. 2018 r. poz. 1075 - (art. 11) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723
    Liczba aktów wykonawczych: 16
    Sortuj po:
  • Dz.U. 2024 r. poz. 150 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1632 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1968 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1964 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1957 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1936 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1381 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1330 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej
  • Dz.U. 2021 r. poz. 903 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  • M.P. 2021 r. poz. 435 -  Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2019 r. poz. 64 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1946 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1331 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2018 r. poz. 968 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 965 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
  • Dz.U. 2018 r. poz. 959 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 7
  • art. 79 ust.3

    Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania zawiadomienia, o którym mowa w art. 74, oraz informacji i dokumentów, o których mowa w art. 76 jak również tryb ich przekazywania

    [Szczegóły]
  • art. 84 ust.4

     Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w art. 81, oraz powiadomień, o których mowa w art. 83, a także tryb ich przekazywania

    [Szczegóły]
  • art. 94 pkt 1

    Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

    1) zawiadomień, o których mowa w art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1

    [Szczegóły]
  • art. 94 pkt 2

    Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

    2) potwierdzeń, o których mowa w art. 83 ust. 3

     

    [Szczegóły]
  • art. 94 pkt 3

    Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

    3) żądań, o których mowa w art. 86 ust. 5 i art. 87 ust.1

    [Szczegóły]
  • art. 94 pkt 4

    Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

    4)zwolnień, o których mowa w art. 86 ust. 6

    [Szczegóły]
  • art. 94 pkt 5

    Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania:

    5) informacji o zawiadomieniu, o której mowa w art. 89 ust. 8

    [Szczegóły]